MetaQuotes Mène un Cycle de Financement de 6 millions de dollars dans la plateforme d'IA de KYC/Gestion des Risques AML Sumsub

Le fournisseur regtech SaaS Sumsub (anciennement Sum & Substance) a levé un tour de financement de série A de 6 millions de dollars auprès d'un groupe d'investisseurs stratégiques pour accélérer l'expansion mondiale de sa plateforme d'apprentissage automatique pour l'intégration des utilisateurs et la conformité KYC/AML.

Le cycle, mené par MetaQuotes basé à Chypre, le principal fournisseur de logiciels pour les courtiers, les banques, les fonds spéculatifs et les bourses, implique également un groupe d'investisseurs stratégiques et plusieurs investisseurs existants, dont Ilia Perekopsky, vice-président de Telegram.

En fournissant une boîte à outils efficace de vérification d'identité et de gestion des risques de conformité, basée sur l'IA, Sumsub change fondamentalement la façon dont les entreprises évaluent leurs clients professionnels et individuels, il peut même affecter la façon dont les entreprises utilisent la cryptographie. Premièrement, le système automatise la vérification d'identité, passe un chèque en 60 secondes et augmente le taux de conversion jusqu'à 97%. Reconnu par plusieurs régulateurs et expérimenté dans le travail avec les banques, Sumsub traduit une politique d'organisation AML en flux de travail numériques automatisés, fournissant aux responsables de la conformité une solution unique pour intégrer les utilisateurs de la gestion des risques de plus de 200 régions. Tout ce qui précède a amené Sumsub à un nombre croissant de 400 clients issus de la banque, de la fintech, du trading, du jeu et de l'économie du partage. Certains de ces clients sont BlaBlaCar, JobToday, Exness, Gett, Flippa, HRS Group, ESL Gaming.

MetaQuotes avait également racheté les actions du premier investisseur Sumsub, le fonds de capital-risque de démarrage Flint Capital, qui avait réussi à atteindre 5,5x dès la sortie.

Sumsub utilisera les bénéfices pour stimuler l'expansion mondiale, embaucher du personnel et accélérer le développement de produits. Il vise à atteindre plus de 500 nouveaux clients et PME dans le monde d'ici début 2021.

Andrew Sever, PDG et co-fondateur de Sumsub, déclare : "Partout dans le monde, des milliers d'entreprises mondiales souffrent du nombre écrasant de juridictions dans lesquelles elles exercent leurs activités, des différences et même de la variabilité de leurs exigences, ce qui rend la conformité et les risques extrêmement difficiles à gérer et à faire évoluer. Nous résolvons le problème en présentant aux équipes une solution unique pour guider le client et améliorer le temps de traitement, en personnalisant le flux d'intégration à n'importe quelle juridiction ou exigence. Plus important encore, nous consultons et soutenons les clients sur le cadre juridique et de la conformité pour l'adapter aux lois applicables. Avec MetaQuotes rejoignant notre groupe renommé d'investisseurs existants, Sumsub bénéficie du soutien mondial des plus grands stratèges pour perturber le segment le plus prometteur de l'économie mondiale actuelle - la regtech."

Andrew Sever, PDG et co-fondateur de Sumsub

Renat Fatkhullin, PDG de MetaQuotes : "Premièrement, nous avons rencontré Sumsub en tant que clients potentiels à la recherche d'un produit fonctionnel. Depuis plusieurs années, des courtiers demandent une solution de conformité dans MetaTrader. Au moment où nous avons rencontré Sumsub, nous avions déjà essayé des dizaines d'autres systèmes, mais aucun d'entre eux ne nous convenait en termes de fonctionnalité et d'exécution technique. Sumsub était loin devant la concurrence. Nous l'avons vu et avons pensé que c'était une excellente opportunité pour nous de participer à ce que fait Sumsub, en espérant que notre expertise apportera une valeur supplémentaire au projet.

Sumsub rend la conformité flexible pour les clients et plus facile pour les utilisateurs finaux. Qu'il s'agisse de fonctionnalités existantes telles que des rapports réglementaires générés automatiquement et des outils pour la vérification manuelle des profils suspects, ou de nouvelles fonctionnalités telles que la prévention de la rétrofacturation, Sumsub continue de résoudre les problèmes de conformité et de lutte contre la fraude auxquels sont confrontées les entreprises numériques du monde entier.

La société a été fondée par trois frères israéliens Andrew, Jacob et Peter, et un ancien architecte technique de ResearchGate, Vyacheslav Zholudev, en 2015 à Londres. Au cours des premières années d'existence, l'entreprise a travaillé avec des centres médico-légaux et a aidé la police et les services intelligents du monde entier à enquêter sur des incidents liés à la fraude en ligne. L'équipe enquêtait souvent sur la fraude dans l'économie du partage et les technologies financières, accumulant une expertise précieuse en matière de LBC, de conformité à la confidentialité des données et de lutte contre la fraude, conseillant et travaillant en collaboration avec les régulateurs, les banques et les organisations de police de la criminalité financière.

Depuis décembre 2017, date à laquelle le premier produit de vérification d'identité et de conformité de la société a été publié, Sumsub s'est concentré sur des solutions techniques et juridiques faciles à utiliser pour les équipes professionnelles de conformité et de lutte contre la fraude travaillant dans les secteurs du trading, des paiements, de l'économie du partage et des jeux. L'entreprise a accueilli plus de 400 clients, vérifié des dizaines de millions d'identités, intégré des milliers de sources de validation de données et de dépistage AML, rendu le flux personnalisable aux exigences des réglementations locales et mondiales et aux besoins spécifiques de leurs clients. La solution est actuellement disponible dans plus de 200 pays et territoires, évaluant la biométrie et 6500 types différents de documents d'identité.